第728章 爆了(1/2)

几百亿,几百亿的美刀从小鬼子国流向第三国家,监管机构就顺着线开始追查本源,有些不容易,有些还是能追查到本源。

有那么几条线索,很明显是从花吧的资金池流出,经过几手倒腾,汇总到一个大账户上。

客户是资本银行的上帝,他们就指望上帝吃饭,尤其是大客户,能存上亿,能走流水百亿的那种。

上面开始追查,专职经理就已经暗示客户,账户存在风险性。

三井藤三郎这些年一直和不同的银行职业经理人有关系。

他怕账户出事,就分别归拢账户银行所属。再宴请那些经理,塞钱。只要他们银行的账户出现风险,就及时通知他。

钱没白花,在冻结账户令下达时,还给拖延了一天半。

及时把账户里的余额给转出,避免了客户损失。

资本银行在商业上的操作,还是很讲信用的,不然谁会把几十亿,几百亿放在你银行。

这次遇到事情,他们稍微伸一把手,客户下次会留下更多的钱放在你银行。

几百亿的资金流出,确实让不少银行转了不少钱,光那些手续费,非常丰富,简直能过个肥年。

外汇流出会伤及本国根本吗?当然会,但银行有银行的算法,他们感觉本国外汇流失也是一种好处,毕竟外汇储备那么多,经过银行一倒腾,大部分用的是海外分行的外汇。

其实本国外汇没用多少,最多相当于断一只手那种程度,根本不会伤筋动骨。

在日,紧急联络小组,接到三井藤三郎发来红色两字,就及时传回国内。

邢宝华得知红色,说明,转移资金的账户,已经被查到。这就是快速转移资金的风险。

那么下一步,就是针对花吧资金池的调查。

作死的小鬼子,亲自引爆这颗大雷。

计划不如变化,再次出现异变,风险增大,不亚于当年的两颗大蘑菇。

风险说的是小鬼子,自打邢宝华转移资产,他的风险就小了。

当初欢快的消费者们,变成受害者。

他们消费的返现积分将无法变现,这还是次要的,总之你生活都脱离不了消费,但问题是,超前消费,信贷消费,甚至次贷消费,所造成的后果将会是巨大灾难。

谁来还这笔钱,怎么还?

七八百万的花吧用户带来的消费群体,日府怎么给他们善后,没法善后,尤其是那些次贷,他们即将一无所有,一代一代的还款。

人死账清,小鬼子也有这一说法。

所以花吧要是暴雷,小鬼子的人口要减几个百分比。

红色警报已经预警,邢宝华一直等这一天到来,经过几次变数,提前很多。

除螨行动。

三井藤三郎本想借着离开之际,给自己多赚一笔外汇,谁知道让自己割肉三千多万美刀,也就是他果断。

带着家小离开R本。

他是第一批扯出来的,没去hK,毕竟他在那边工作过,认识不少人,按照邢宝华要求,他去了坡县,以投资名义移民,拿到坡县国籍,但他不居住坡县,而是去了大马,居住在柔佛新山。

除螨行动的计划业务给外包出去,目标是花吧15名高管,也就是这15人,知道三井藤三郎。

只有两人知道花吧背后真正的老板是谁。

调查小组还没真正进入到花吧,但已经听说,管理层人员失踪。

花吧的一些中层职员,有几天没见到他们的上司了,打电话不接,很多工作无法进展。

高层主哪儿都一无所知,从人士调档案查看地址,按照地址去找,到地方一看,都傻眼,竟然是假地址。

最后报警吧。

几天后,不同区域有人报警,说他们邻居家有异味,警方接警后去调查。嚯!

来大活了,工作量不小的那种。

一家团灭也就算了,逐渐的增长到15家团灭,最多的七口人。

引发周边邻里恐慌,逐渐大面积恐慌。

多家媒体报道此事,谁干的?简直丧心病狂。

又经过几天的核对,才查出15家都和花吧有关,而且还是花吧失踪的那些高管。

这不是小事儿,加上追踪报道,花吧15名高管在家团灭,花吧问题严重性不明言语。

问题很严重,尤其是那些消费群体,快速的打开软件,想要提现。

提现是分期进行,一点一点的挤牙膏,但对于消费者来说,钱再少也是肉。拿到手才有心理安慰,那都是返现的钱,是花出去的钱。

“因系统故障,无法提现,请联系客服人员。”

就这么一句话,导致花吧客服电话给打爆了。

傻乎乎的客服还不知道,她们的公司已经没了,还很认真的跟客户一本正经的礼貌用语。

只要问提现,一问三不知,之后就是不断的道歉。

道歉很诚恳,但客户不接受,各种不文明用语招呼这些客服小姑娘们。

他们就想让花吧兑现承诺,拿回他们消费的钱。

不然他们真的没法活了。

整个鬼子地区大震动,不亚于12级地震。

这种软经济灾害,比那些能一眼看到的灾害还严重。

地震你能看到房子塌,这种是家破人亡,在无形中消失。

日府调查小组住进花吧,晚好几步,花吧机房消失了。

重要数据是一点都没找到,还调查个毛啊!

整个花吧公司,全部带走,都是底层工作人员,更多的职工都是地推人员。

好在还有资金池账户,看流水,最高总值竟然达到21万亿日元,差不多相当于一千三百多亿美刀。

但最后看账户上还有700多日元。钱呢?

追查是一项庞大的工程。

这里面牵扯到很多银行,外贸公司,拍行等正规企业,

不正规的也很多,很多非法赌场等。

更气人的是,竟然还有虚拟网站,乱七八糟的拍卖都有,明显就是为转移资金设定的。

当查到离岸银行,已经接近三个多月后。钱能不能追回来,他们清楚,肯定追不回来。

在花吧暴雷那天,日府股市暴跌,本来在外汇市场增涨的日元,也出现暴跌。

要是三井藤三郎知道保底,就不割肉出来了。

可惜没后悔的药,就算有,他选择要钱,也会没命花。邢宝华不会给他时间,他留在R本,风险性更大。

本章未完,点击下一页继续阅读。